公告日期：2026-02-12

证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-011
国电投绿色能源股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

2026 年 2 月 11 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关
于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月
27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 13 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总提案（除累计投票提案外的所有提案） 非累积投 √

票提案

1.00 《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存 非累积投 √

款、贷款业务的议案》 票提案

2.00 《关于公司与国电投云链科技（北京）有限公司 非累积投 √

办理供应链金融业务暨关联交易的议案》 票提案

《关于公司2026年度预计日常关联交易事项的议 非累积投 √作为投票对象
3.00 案》 票提案 的子议案数：
（10）

3.01 《关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所 非累积投 √

属公司煤炭的议案》 票提案

3.02 《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 非累积投 √

煤炭的议案》 票提案

3.03 《关于采购国家电力投资集团有限公司物资装备 非累积投 √

分公司总包配送大宗物资关联交易的议案》 票提案

3.04 《关于采购电能易购（北京）科技有限公司电商 非累积投 √

化通用物资关联交易的议案》 票提案

《关于国电投吉林能源服务有限公司拟向吉林能 非累积投

3.05 源发展有限公司收取招标代理服……
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