公告日期：2025-04-29

吉林电力股份有限公司

独立董事张学栋 2024 年度述职报告

本人作为吉林电力股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）的独立董事，2024 年
度严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》以及公司（ 章程》 独立董事规定》等相关规定，以维护全体股东利益为出发点，独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

本人张学栋，1978 年出生，法学学士。北京中尧律师事务所主任、律师。2022 年 9 月首次担任公司第九届董事会独立董事。

经自查，报告期内本人担任公司独立董事期间，任职符合（ 上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年出席会议情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 15 次。按照公司（ 章程》及（ 董事会议
事规则》的规定和要求，本人全部按时出席，其中通过现场方式出席 12 次。与会期间，本人充分发挥专业知识，会前认真审议各项会议议案，就议案内容与公司董事会秘书、资本运营部进行沟通，就专门问题向业务部门进行质询，会上认真听取各位董事意见和建议并积极参与各项议案的讨论和审议，并提出相关合理建议，依法、独立、客观、充分地发表独立意见，审慎表决，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对参加的各次董事会审议的各项议案均发表了同意意见。

本人出席董事会具体情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 表决情况
姓 名 董事会次数 次数 参加次数 次数

张学栋 15 12 3 0 同意全部议案

2024 年度，公司共召开股东大会 7 次，本人出席 4 次，与会期间认真听取
了与会股东的意见和建议。

三、2024 年参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度，本人担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与投资委员会委员，本人切实履行各委员会委员职责，对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核，根据公司所处行业特点，结合自身专业知识提出相关的业务优化方案。报告期内，本人出席 8 次审计委员会会议、4 次提名委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议、5 次战略与投资委员会会议、6 次独立董事专门会议，分别就公司定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、提名股东代表董事候选人、聘任高级管理人员、投（ 融）资计划、项目投资、董事及高管人员的薪酬考核情况及关联交易等事项进行了审议。

四、2024 年行使独立董事特别职权的情况

1、无独立聘请外部审计、咨询和核查机构的情况；

2、无向董事会提议召开临时股东大会的情况；

3、无提议召开董事会会议的情况；

4、无公开向股东征集股东权利的情况等。

五、与公司内部审计机构的沟通情况

2024 年，作为审计委员会委员，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行充分沟通，根据公司实际情况，审阅内部审计机构的年度审计工作计划、内部控制工作等事项，并听取了内部审计机构的汇报，就审计计划的开展、工作落实进行了交流，全面了解了公司 2024 年度开展的审计、内控工作，就公司内审部门向审计委员会汇报相关工作机制提出进一步改善、提升的相关建议，同时结
合自身的专业背景和从业经历，与审计机构就关注重点和发现问题进行了充分沟通。

本人与会计师事务所保持高效沟通，听取会计师事务所有关 2024 年年报审计工作安排、审计执行情况、审计结果、意见及审计工作自评价等事项的汇报，提示年报审计重点事项，充分了解公司内部审计及财报年审工作的开展情况，对公司计提减值提出了意见建议，确保审计报告全面反映公司的真实情况。

六、与中小股东的沟通交流情况

为深入了解投资者对公司的关注重点，本人作为独立董事密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极加强自身的培训和学习，认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对涉及保护中小股东权益相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小股东合法权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护中小股东合法权益。报告期内，通过现场方式参加深圳证券交易所（ 能源革命焕新机”主题集体业绩说明会，会上对有关分红计划安排问题进行回复。

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