公告日期：2025-12-03

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临49

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年12月2日下午2点，会期半天。

网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 12 月 2 日（现场股东会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 2 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所翟玉军律师、李建律师。

（二）出席会议的股东情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共 163 人，代表股份 355,868,436 股，占公
司有表决权股份总数的 52.9705%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 2 人，代表 股份 346,017,789 股，占公司有表决权股份总数的 51.5042%；通过网络投票的股东及授
权代表共 161 人，代表股份 9,850,647 股，占公司有表决权股份总数的 1.4663%；出席会
议的中小股东及授权代表共 162 人，代表股份 10,394,580 股，占公司有表决权股份总数
的 1.5472%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 15 人，代表股份 812,833 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1210%。

(三）出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师翟玉军律师、李 建律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所 示：

序号 表决事项 表决意见 代表股数 百分比

关于变更注册资本并修订 同 意 355,551,675 99.91098930%

《公司章程》的议案 不同意 296,361 0.08327825%

弃 权 20,400 0.00573246%

同 意 10,077,819 96.95263301%

1.00 其中中小股东： 不同意 296,361 2.85111087%

弃 权 20,400 0.19625613%

同 意 683,433 84.08037075%

其中 B 股： 不同意 128,800 15.84581335%

弃 权 600 0.07381590%

根据以上表决结果，本议案作为特别决议，获得出席本次会议股东……
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