公告日期：2025-11-14

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025－临 47

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2025 年 12 月 02 日 14:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 26 日

B 股股东应在 2025 年 11 月 21 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股
票方可参会。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日即 2025 年 11 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。《授权委托书》请参见附件二。

(2)本公司董事和高级管理人员。

(3)本公司聘任的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：烟台市大马路 56 号本公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

关于变更注册资本并修订《公司章

1.00 非累积投票提案 √

程》的议案

上述有关议案的详细内容已于 2025 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)刊登的《2025 年第二次临时董事会决议公告》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》等公告中进行了详细披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式：

1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；
2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；

3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决；

(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。

4、异地股东可采取书信或传真方式登记。

(二)登记时间

2025 年 11 月 28 日和 12 月 1 日两个交易日上午 9:00 至下午 3:00。出席会议的股东及
股东代表，亦可于会前 30 分钟到会议现场办理登记手续。

(三)登记地点

烟台市大马路 56 号公司办公楼三楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件

(一)本公司《2025 年第二次临时董事会决议》；

(二)提交会议审议的各项议案。

特此公告。

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