公告日期：2025-09-17

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临41

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年9月16日下午2点，会期半天。

网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 9 月 16 日（现场股东大会
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所翟玉军律师、李建律师。

（二）出席会议的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 147 人，代表股份 354,992,888 股，占
公司有表决权股份总数的 52.8402%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 3 人，代 表股份 349,222,287 股，占公司有表决权股份总数的 51.9812%；通过网络投票的股东及
授权代表共 144 人，代表股份 5,770,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.8589%；出
席会议的中小股东及授权代表共 146 人，代表股份 9,519,032 股，占公司有表决权股份
总数的 1.4169%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 26 人，代表股份 4,367,951 股，占
公司有表决权股份总数的 0.6502%。

(三）出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师翟玉军律 师、李建律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所
示：

序号 表决事项 表决意见 代表股数 百分比

同 意 348,945,166 98.29638221%

关于修改公司章程的议案 不同意 6,041,022 1.70173043%

弃 权 6,700 0.00188736%

同 意 3,471,310 36.46704833%

1.00 其中中小股东： 不同意 6,041,022 63.46256636%

弃 权 6,700 0.07038531%

同 意 190,170 4.35375763%

其中 B 股： 不同意 4,177,781 95.64624237%

弃 权 0 0.00000000%

根据以上表决结果，本议案作为特别决议，获得出席本次会议股东有效表决权股份
总数的2/3(即三分之二)以上通过。

三、律师出具的法……
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