公告日期：2025-05-24

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临16

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

二○二四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年5月23日(星期五)上午9点，会期半天。

网络投票时间：2025年5月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、张博文律师。

（二）出席会议的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 242 人，代表股份 360,729,001 股，占

公司有表决权股份总数的 53.6940%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 58 人，代
表股份 349,937,286 股，占公司有表决权股份总数的 52.0877%；通过网络投票的股东及

授权代表共 184 人，代表股份 10,791,715 股，占公司有表决权股份总数的 1.6063%；出

席会议的中小股东及授权代表共 241 人，代表股份 15,255,145 股，占公司有表决权股份

总数的 2.2707%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 81 人，代表股份 6,723,855 股，占

公司有表决权股份总数的 1.0008%。

(三）出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师欧龙律师、
张博文律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所
示：

序号 表决事项 表决意见 代表股数 百分比

同 意 359,541,484 99.67080080%
2024 年度董事会工作报告 反对 1,016,616 0.28182264%
弃 权 170,901 0.04737656%

同 意 14,067,628 92.21562955%
1.00 其中中小股东： 反对 1,016,616 6.66408612%
弃 权 170,901 1.12028434%

同 意 5,689,639 84.61870460%
其中 B 股： 反对 936,7……
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