公告日期：2025-04-29

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2025-临12

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

《关于召开2024年度股东大会的通知》之补充及更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2025年4月18日披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》（以下简称”
《通知》”）。经事后自查，我们因对国家法律法规及证券监管规章制度理解不够全面
和透彻，未对拟提交2024年度股东大会审议的《关于回购公司部分境内上市外资股
（B股）股份方案》在《通知》中列出逐项表决内容，现对《通知》中“提案名称及
主要内容”和“授权委托书”部分进行补充和更正如下：

一、补充及更正情况

1、提案名称及主要内容

补充更正前：

提 案 编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非 累 积
投 票 提

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告 √

4.00 2024 年度利润分配方案 √

5.00 关于 2025 年财务预算的议案 √

6.00 关于聘任会计师事务所的议案 √

7.00 关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案 √

8.00 关于回购股份授权的议案 √

累 积 投 提案 9.00、提案 10.00、提案 11.00 为等额选举

票提案

9.00 关于董事会换届选举的议案 应选人数（9）人

9.01 任金峰 √

9.02 马克·乔瓦尼·法拉利 √

9.03 克劳迪奥？ 米凯莱？ 达戈斯蒂诺 √

9.04 萨玛拉·奥萨帝 √

9.05 张昀 √

9.06 周洪江 √

9.07 孙健 √

9.08 李记明 √

9.09 姜建勋 √

10.00 关于聘任独立董事的议案 应选人数（5）人

10.01 王竹泉 √

10.02 于仁竹 √

10.03 郭建鸾 √

10.04 徐岩 ……
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