公告日期：2025-03-25

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-020
安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于 2025 年 5 月 30
日召开 2024 年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会

2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集。2025 年 3 月 21 日，公
司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 30
日，9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15—
15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 26 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 5 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：合肥市花园大道 568 号公司管理大楼三楼 313 会议室

二、会议审议事项

提案编 备注

码 提案名称 （该列打勾的
项目可以投票）

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案 ） √

非累积投
票议案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配的预案》 √

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》 √

8.00 《关于公司 2025 年度申请综合授信的议案》 √

9.00 《关于公司 2025 年度为客户提供汽车回购担保的议案》 √

10.00 《关于公司 2025 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回 √

购担保暨关联交易的议案》

11.00 《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》 √

12.00 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 √

13.00 《关于为子公司综合授信提供担保的议……
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