公告日期：2025-05-17

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-016

三湘印象股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、会议召开时间：

（1）会议时间： 2025年5月16日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15-15:00；

3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；

4、会议召集人：公司第八届董事会；

5、会议主持人：董事长许文智先生；

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东248人，代表股份559,520,146股，占公司有表决权股份总数的47.3889％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份163,221,679股，占公司有表决权股份总数的13.8241％。

通过网络投票的股东244人，代表股份396,298,467股，占公司有表决权股份总数
的33.5647％；

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东241人，代表股份5,624,206股，占公司有表决权股份总数的0.4763％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100,000股，占公司有表决权股份总数的0.0085％。

通过网络投票的中小股东240人，代表股份5,524,206股，占公司有表决权股份总数的0.4679％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会，独立董事杨海燕女士因身体原因请假未出席本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；

（二）提案详细表决情况如下：

1、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
所有/中小 所有/中小 所有/中小
股数 股东所持有 股数 股东所持有 股数 股东所持有
（股） 表决权股份 （股） 表决权股份 （股） 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
（%） （%） （%）

总表决 558,894,146 99.8881 606,000 0.1083 20,000 0.0036

情况
中小股

东表决 4,998,206 88.8695 606,000 10.7749 20,000 0.3556

情况

2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
所有/中小 所有/中小 所有/中小
股数 股东所持有 股数 股东所持有 股数 股东所持有
（股） 表决权股份 （股） 表决权股……
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