公告日期：2025-04-22

三湘印象股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（周昌生）

本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的审核意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。因任期届满，本人于 2024 年 6 月离任，不再担任公司独立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024 年任职期间履行情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周昌生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，注册税务师；曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理、上海百利安集团财务部经理、申能集团审计部副部长、上海申江特钢公司监事会主席、上海电气集团股份公司监事等职务。现任申能股份有限公司副总经济师，安徽芜湖核电有限公司董事兼总审计师，申能吴忠热电有限责任公司监事会主席等职务，
2018 年 5 月至 2024 年 6 月任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人没有在本公司担任除独立董事以外的其他职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未给予披露的其他利益。

综上所述，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

任职期间，作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，
未出现连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

本报告 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两 出席股
董事姓 任职状 期应参 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 次未亲自参 东大会
名 态 加董事 数 事会次数 数 数 加董事会会 次数

会次数 议

周昌生 现任 2 1 1 0 0 否 2

（二）参与专门委员会及独立董事会议情况

任职期间，本人作为独立董事、专门委员会委员及部分委员会召集人，对任职期间内独立董事专门会议、专门委员会的各项议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：

委员 成员 召开会议

会名 情况 次数 召开日期 会议内容

称

公司 2023 年年度审计报告关键审计事
2024-03-28 项、内控审计部 2023 年工作总结及

2024 年工作计划会议。

会计师关于年度审计情况的汇报；

周昌生（主 审议议案：关于 2023 年年度报告及其
审计 任委员）、 摘要的议案；关于公司 2023 年度利润
委员 蒋昌建、陈 3 分配方案的议案；关于 2023 年度内部
……
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