公告日期：2025-04-22

三湘印象股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，将全体股东利益放在首位，紧紧围绕公司发展战略目标，依法治理，规范运作，科学决策，勤勉尽责。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下。

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司继续以“加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同发展”为战略指导，通过“文化+地产”双向赋能、联动发展，不断寻找新的发展机会、拓展新的产业领域，驱动公司高质量、可持续发展，持续创造更多经济价值和社会价值。

文化业务板块，公司首个集编创设计、集成制作及主导运营于一体的文旅演
艺项目《印象 妈祖》于 2024 年 10 月 1 日正式公演，标志着公司在构建“EPC+O”
的全链式商业模式上迈出关键一步。项目深入挖掘妈祖文化内涵，通过现代科技手段创新性呈现传统文化精髓，成功串联湄洲岛旅游资源，成为城市文旅新地标。公司与上海自然博物馆合作打造了首个纯数字化文旅产品《又见恐龙》，于 2024
年 12 月 1 日至 2025 年 3 月 30 日面对公众开放展出，该项目将公司文旅演艺业
务从旅游景区拓展到都市内、虚拟空间中，标志着公司在数字文旅领域的重大突破。同时，公司继续积极跟进及维护前期未落地项目，广泛开展新文旅项目接洽，积极组织队伍实地考察、引进交流，与各地政企建立深度联系。

公司地产业务坚持走“专业化、精细化、特色化、新颖化”的发展道路，努力打造“绿色智能生活服务商”。报告期内，公司旗下上海三湘建筑装饰工程有限公司获评 2023 年度“上海市建筑业诚信企业”；旗下上海三湘物业服务有限公司获评 2023-2024 年度上海市物业管理行业诚信承诺企业 AAA 级。

二、2024 年度公司治理情况

（一）股东大会运行情况

2024 年，公司共召开了 3 次股东大会，审议通过 10 项议案。公司股东大会
的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。此外，公司董事会按
照要求执行了各项股东大会决议。

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期

2023 年年度股东大会 年度股东大会 46.95% 2024 年 05 月 15 日

2024 年第一次临时股东大会 临时股东大会 46.95% 2024 年 06 月 28 日

2024 年第二次临时股东大会 临时股东大会 47.23% 2024 年 11 月 15 日

（二）董事会运行情况及董事履职情况

2024 年，公司董事会共召开 5 次会议，审议通过 17 项议案。董事会会议的
通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

序 会议届次 召开日期 审议议案

号

1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

3、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

4、《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议

第八届董事会第十 2024 年 4 案》

1 八次（定期）会议 月 19 日 5、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

6、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

7、《关于 2024 年度预计新增对外担保事项的议

案》

8、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。