公告日期：2025-04-22

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-003
三湘印象股份有限公司

第八届董事会第二十三次（定期）会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（定
期）会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于
2025 年 4 月 18 日 15：00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席本次会议，董事陈劲松、独立董事王建平、阮继涌以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

2、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年
的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2024 年年度报告》及其摘要。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年初未分配利润为933,576,325.82元，2024年归属于母公司股东的净利润为19,277,902.73元，2024 年度提取盈余公积 7,830,373.72 元，2024 年末未分配利润为945,023,854.83 元。母公司财务报表中 2024 年初未分配利润为 186,481,848.54
元，2024 年度净利润为 78,303,737.17 元，2024 年度提取盈余公积 7,830,373.72
元，2024 年末可供分配利润为 256,955,211.99 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年末可供分配利润为 256,955,211.99元。

为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2024 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》。
4、审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构，负责审计公司 2025 年年度财务报告。年报审计费用预计约 170 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度内控审计机构，内控审计费用预计约 30 万元，具体根据公……
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