公告日期：2025-04-22

三湘印象股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王建平）

本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的审核意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。本
人于 2024 年 6 月担任公司独立董事，现将本人 2024 年任职期间履行情况报告如
下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王建平，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于武汉大学工商管
理专业。1982 年 7 月至 1983 年 8 月任湖南省宁乡县人民银行储蓄会计，1983 年
8 月至 1984 年 12 月任湖南省沅江市人民银行会计部会计，1984 年 12 月至 1985
年 7 月任中国人民银行沅江支行负责人，1985 年 7 月至 1991 年 8 月任人民银行
湖南省分行会计处科长，1991 年 8 月至 1993 年 4 月任人民银行湖南省分行会计
处处长助理，1993 年 4 月至 1998 年 7 月任人民银行湖南省分行会计处副处长，
1996 年 3 月至 1997 年 12 月任中共芷江县委常委、副县长，1998 年 7 月至 1999
年 12 月民生银行总行财会部财会处处长，1999 年 12 月至 2002 年 1 月民生银行
总行计划财务部副总经理，2002 年 1 月至 2006 年 7 月任民生银行总行计划财务
部总行部门总经理，2006 年 7 月至 2008 年 1 月任民生银行总行财务管理部总行
部门总经理，2006 年 8 月至 2007 年 11 月任民生银行总行财务管理部中间业务
管理中心总行部门处室处长，2007 年 10 月至 2013 年 12 月任民生银行上海分行
分行党委书记、行长，2012 年 8 月至 2014 年 6 月任民生银行总行党委委员，
2013 年 10 月至 2014 年 10 月任民生电子商务有限责任公司董事长，2014 年 7 月
至 2018 年 6 月任中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官，2014 年 7 月
至 2015 年 8 月中民物业有限责任公司董事长。现任本公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人没有在本公司担任除独立董事以外的其他职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未给予披露的其他利益。

综上所述，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

任职期间，作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

本报告 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两 出席股
董事姓 任职状 期应参 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 次未亲自参 东大会
名 态 加董事 数 事会次数 数 数 加董事会会 次数

会次数 议

王建平 现任 3 3 3 0 0 否 2

（二）参与专门委员会及独立董事会议情况

任职期间，本人作为独立董事、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会召集人，对任职期间内独立董事专门会议、专门委员会的各项议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据……
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