公告日期：2025-11-11

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-056
宁夏银星能源股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开时间、地点和召集人

1.现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30。

2.网络投票时间：2025 年 11 月 10 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。

4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。

6.会议主持人：董事长韩靖先生。

7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 445,634,849
股，占公司有表决权股份总数的 48.5465％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 378,490,961
股，占公司有表决权股份总数的 41.2320％。

通过网络投票的股东 67 人，代表股份 67,143,888 股，占
公司有表决权股份总数的 7.3145％。

（三）公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次审议议案进行了表决。

（二）议案的表决结果

本次审议的议案均为普通议案，经出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数同意为通过；均采取累积投票方式进行表决，均采用等额选举，应选举非独立董事5名、独立董事3名。

表决结果如下：

议案 1：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

会议经逐项审议并通过累积投票方式选举秦臻先生、宋军先生、王文龙先生、赵娟娟女士、张隐先生为公司第十届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

1.01 关于选举秦臻先生为公司第十届董事会非独立董事的
议案

总表决情况：

同意股份数:442,299,554 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.25%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:1,889,089 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 36.16%。

表决结果：秦臻先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.02 关于选举宋军先生为公司第十届董事会非独立董事的
议案

总表决情况：

同意股份数:442,300,046 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.25%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:1,889,581 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 36.17%。

表决结果：宋军先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.03 关于选举王文龙先生为公司第十届董事会非独立董事
的议案

总表决情况：

同意股份数 442,301,631 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.25%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:1,891,166 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 36.20%。

表决结果：王文龙先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.04 关于选举赵娟娟女士为公司第十届董事会非独立董事
的议案

总表决情况：

同意股份数:442,286,058 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.25%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:1,875,593 股，占出席本次……
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