公告日期：2025-11-11

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-059
宁夏银星能源股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11
月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生 5 名非独立董
事与 3 名独立董事，与公司 2025 年 11 月 10 日召开的职工代表
（团）组长联席会议选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十届董事会。

同日，公司召开十届一次董事会会议，选举产生了公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员。公司第十届董事会换届选举已顺利完成，具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工董事 1 名），独立董事 3 名。

1.非独立董事：秦臻先生（董事长）、宋军先生、王文龙先生、赵娟娟女士、张隐先生、李正科先生（职工董事）

2.独立董事：黄爱学先生、李宗义先生、张玉新先生

公司第十届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第十届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。上述董事简历详见附件。

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

1.战略与可持续发展（ESG）委员会委员：秦臻、张隐、王文龙、宋军、赵娟娟，秦臻为主任委员（召集人）。

2.审计委员会委员：李宗义、黄爱学、李正科，李宗义为主任委员（召集人），李宗义为会计专业人士。

3.提名委员会委员：黄爱学、秦臻、赵娟娟、张玉新、李宗义，其中黄爱学为主任委员（召集人）。

4.薪酬与考核委员会委员：张玉新、秦臻、宋军、李宗义、黄爱学，其中张玉新为主任委员（召集人）。

上述董事会各专门委员会委员任期三年，自公司十届一次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）李宗义先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、部分公司董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第九届董事会董事韩靖先生、陈建华先生、汤杰先生、高恩民先生不再担任公司董事及在董事会
专门委员会中的职务。前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届选举完成后，公司第九届董事会独立董事张有全先生、马自斌先生不再担任公司独立董事及在董事会专门委员会中的职务。前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第九届董事会董事长韩靖先生、董事陈建华先生、董事汤杰先生、董事高恩民先生、独立董事张有全先生、马自斌先生在任职期间，勤勉尽责，辛勤付出，为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司董事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

1.2025 年第三次临时股东会会议决议；

2.十届一次董事会决议。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 11 日

附件

一、公司第十届董事会非独立董事简历

秦臻先生简历

秦臻，男，汉族，1979 年 10 月出生，中共党员，大学学历，
工商管理硕士，高级工程师。历任宁夏银星发电有限责任公司副总经理、工会主席、总工程师；中铝宁夏能源集团马莲台发电分公司党委书记、总经理；宁夏宁东供热有限公司董事长；现任宁夏银仪电力工程有限公司董事长、宁夏京能宁东发电有限责任公司副董事长、宁夏银星能源股份有限公司党委书记、董事长。
秦臻先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和……
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