公告日期：2025-04-24

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-025
宁夏银星能源股份有限公司

九届十一次监事会决议暨对 2025 年

第一季度报告的审核意见公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4
月 16 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届十一次监事
会会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决的方式
召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李建忠先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《2025年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。

报告具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于与控股股东重新签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于与控股股东重新签订<委托管理协议>暨关联交易的公告》。

三、公司监事会关于 2025 年第一季度报告的书面审核意见
根据《中华人民共和国证券法》第八十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的相关要求，现就本公司 2025 年第一季度报告发表如下书面意见：

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司2025年第一季度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

四、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
监 事 会

2025年 4 月 24日

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