公告日期：2025-04-24

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-024
宁夏银星能源股份有限公司

九届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4
月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届十一次董事
会会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决的方式
召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《2025年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2025 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于与控股股东重新签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先
生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于与控股股东重新签订<委托管理协议>暨关联交易的公告》。

（三）审议通过《关于公司经理层成员 2024 年-2027 年内任
期制契约化一议两书的议案》。

经审议，董事会批准公司经理层成员《2024 年-2027 年任期
个人岗位聘任协议》《2024 年-2027 年任期经营业绩责任书》及《2025 年度经营业绩责任书》。

表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。王文龙先生回避
表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；

3.第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决
议；

4.2025 年第三次独立董事专门会议决议；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会

2025 年 4 月 24 日

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