公告日期：2025-12-13

北京顺鑫农业股份有限公司

章 程

（经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年第
一次临时股东大会审议）

第一章 总 则

第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》和其他有关规定，制订本章程。

公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党组织成员、董事以及高级管理人员具有约束力。

第二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，开展党的活动，围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。

第三条 公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。根据企业职工人数和实际需要，建立党的工作机构，配备一定比例专兼职党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。

第四条 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经北京市人民政府京政函[1998]33 号文批准，以公开募集方式设立；在北京市顺义区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91110000633712032W。

第五条 公司于 1998 年 9 月 3 日经国务院证券委批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 7000 万股。并于 1998 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市。

第六条 公司注册名称：

中文全称：北京顺鑫农业股份有限公司

英文全称：BEIJING SHUN XIN AGRICULTURAL CO.,LTD

第七条 公司住所：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼 12 层

邮政编码：101300。

第八条 公司注册资本为人民币 741,766,989 元。

第九条 公司为永久存续的股份有限公司。

第十条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长代表公司执行公司事务。

代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十一条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十二条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十三条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十四条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨：建立和完善现代企业制度，以科技为先导，以市场为导向，积极推进农业产业化经营的进程，努力为社会提供安全优质的产品，坚持创新驱动、科学发展，优化资源配置，保障公司资产的增值增效，为全体投资者提供稳定的投资回报。

第十六条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果加工；肉类、肉制品及副产品加工与销售；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育与销售；白酒、速冻食品、配制酒、蒸馏酒、发酵酒制造与销售；销售定型包装食品、食用油、酒、饮料：以下项目仅限分公司经营：水产品、豆制品、蛋品加工与销售；米面制品、方便面及其他方便食品、糕点、面包、调味品、调味料（半固态）、罐头（其他罐头）制造与销售；货物专项运输（冷藏保鲜）；普通货物运输。

一般经营项目：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植与销售；畜禽养殖；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；物流综合业务；销售粮食、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农……
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