公告日期：2025-12-13

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-032
北京顺鑫农业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会》的议案。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 2:30

网络投票时间：2025 年 12 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止于股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市时在结算公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 14 层会
议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

7.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √

8.00 《关于修订<关联交易内部决策规则>的议案》 √

9.00 《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》 √

10.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 √

累积投票 提案 11、12 采用等额选举

提案

11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）人

11.01 选举宋立松先生为公司第十届董事会非独立董事 √

11.02 选举李秋生先生为公司第十届董事会非独立董事 √

11.03 选举康涛先生为公司第十届董事会非独立董事 √

11.04 选……
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