公告日期：2025-04-23

北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-010
北京顺鑫农业股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第
十二次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会
议于 2025 年 4 月 22 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。

公司《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024 年年度股东大会会议文件》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 231,171,053.79 元，母公司净利润 286,801,367.95 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次实际可供股东分配的利润为 2,793,220,035.92 元。考虑到股东的利益，公司拟以 2024 年末总股本
741,766,989 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），拟分
配利润共计 111,265,048.35 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留存至下一年度。

公司监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司能够根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。

公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

《公司2025年第一季度报告》……
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