公告日期：2025-04-23

北京顺鑫农业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（宁宇）

各位股东及股东代表：

本人于 2023 年 11 月 28 日起，担任北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议。现将 2024 年我所在任期内的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人宁宇，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，具有注册会计师证书（CPA 非执业会员）。2004 年 5 月至今，在北京信息科技大学商学院会计系任教，现任北京华力创通科技股份有限公司独立董事，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的情况

本人 2024 年度出席董事会、股东大会的情况如下：

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席股
独立 期应参 席董事 方式参 席董事 事会 两次未亲 东大会
董事 加董事 会 加董事 会次数 次数 自参加董 次数
会次数 次数 会次数 事会会议

宁宇 6 6 0 0 0 否 2

2024 年度，本人出席董事会会议 6 次，不存在缺席和委托其他董事出席董
事会的情况。本人严格依照有关规定出席会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了相关会议资料，与公司管理层积极交流，参与各议案的讨论并提出建议，严谨、独立行使表决权和审慎发表独立意见，对各项议案均未提出异议。

2024 年度，本人出席股东大会 2 次。本人按照有关规定按时出席了上述各
次股东大会，无缺席情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的主任委员和战略投资与可持续发展委员会委员，按照规定组织召开审计委
员会会议 4 次、提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。

2024 年度召开独立董事专门会议一次，审议了《推选宁宇女士担任第九届董事会独立董事专门委员会召集人》《公司日常关联交易预计》等两项议案，会上推选我本人作为独立董事专门会议的召集人，本人本着勤勉尽责的原则认真履行独立董事责任和义务，对关联交易事项进行审查，并形成一致的审查意见。
（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人通过参加股东大会、董事会，对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话、微信等方式与公司管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

报告期内，未发生需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作；听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益方面的情况

2024 年任职期间，本人主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并结合自身专业能力与经验，独立、客观、审慎地行使表决权，发表意见时不受公司主要股东、控股股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响，切实维护投资者特别是中小股东的合法权益。本人参加公司 2023 年度报告业绩说明会与中小股东在线交流互动，听取投资者意见，关注并回答投资者的提问。

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