公告日期：2025-04-23

北京顺鑫农业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（徐浩然）

各位股东及股东代表：

本人作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求，忠实履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥自身专业优势，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年我所在任期内的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人徐浩然，1969 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，管理学博士、经济学博士后。曾任远东控股集团有限公司董事，爱玛科技集团股份有限公司独立董事，江苏省广播电视总台高级编辑，广东电视台主任记者，现任江苏省品牌学会会长，中国中小企业协会副会长，永沪跨境电子商务股份有限公司董事长，北京优实资本管理有限公司副董事长，天九共享控股集团有限公司董事，远东控股集团有限公司监事，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的情况

本人 2024 年出席董事会、股东大会的情况如下：

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 出席股
独立 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会 两次未亲 东大会
董事 事会次数 会次数 事会次数 会次数 次数 自参加董 次数
事会会议

徐浩然 6 6 0 0 0 否 2

2024 年度，本人出席董事会会议 6 次，不存在缺席和委托其他董事出席董
事会的情况。本人严格依照有关规定出席会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了相关会议资料，与公司管理层积极交流，参与各议案的讨论并提出建议，严谨、独立行使表决权和审慎发表独立意见，对各项议案均未提出异议。

2024 年度，本人出席股东大会 2 次。本人按照有关规定按时出席了上述各
次股东大会，无缺席情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人严格按照董事会授权及各专门委员会工作细则的有关要求，出席了全部应出席会议。本人作为公司战略投资与可持续发展委员会、提名委员会委员，按照规定出席提名委员会会议 1 次。

2024 年度召开独立董事专门会议一次，审议了《推选宁宇女士担任第九届董事会独立董事专门委员会召集人》《公司日常关联交易预计》等两项议案。本人认真履行独立董事责任和义务，在会前进行了事前审查，并与公司相关人员进行了必要的沟通，最终会议形成一致意见，同意将该议案提交董事会审议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人通过座谈、对公司现场实地考察，充分了解公司生产运营情况，日常通过电话、微信等方式与公司管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，未发生需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，就沟通审计过程中发现的问题与公司财务部门、年审会计师进行沟通，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作。

（五）维护投资者合法权益方面的情况

2024 年度，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并结合自身专业能力与经验，独立、客观、审慎地行使表决权，发表意见时不受公司主要股东、控股股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响，切实维护投资者特别是中小股东的合法权益。公司采用业绩说明会、投资者热线电话等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

（六）现场工作情况及公司……
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