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公告日期：2025-04-23
北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件
北京顺鑫农业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议文件
会议程序 会议内容
一 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
二 《公司 2024 年度董事会工作报告》
三 《公司 2024 年度监事会工作报告》
四 《公司 2024 年度财务决算报告》
五 《公司 2024 年度利润分配预案》
六 《关于续聘公司 2025 年度财务报表审计机构》
七 《关于续聘公司 2025 年度内部控制审计机构》
八 《公司日常关联交易预计》
北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件
《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
各位股东：
请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上公告的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
现提请各位股东审议。
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《公司 2024 年度董事会工作报告》
各位股东：
具体详见公司同日披露的《2024 年年度报告》第三节的“四、主营业务分析”中的“1、概述”和“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。
现提请各位股东审议。
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《公司 2024 年度监事会工作报告》
各位股东：
报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运营过程中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。
一、2024 年度工作情况
报告期内，第九届监事会共召开 3 次会议，全体监事出席了各次会议并全部投了赞成票。具体会议情况如下：
2024 年 4 月 26 日，公司第九届监事会第九次会议审议通过了《公司 2023
年年度报告全文及摘要》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《关于计提资产减值准备》《公司 2024 年第一季度报告》；
2024 年 8 月 26 日，公司第九届监事会第十次会议审议通过了《公司 2024
年半年度报告全文及摘要》；
2024 年 10 月 28 日，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《公司 2024
年第三季度报告》的议案。
二、监事会任期内行使权力，履行监督义务情况
监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、忠实履行义务。按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。
报告期内，公司监事会成员通过列席董事会会议，审阅专项报告，调阅资料等方式，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督；公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了报告期内公司定期报告，并发表了书面意见；监事会对公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制制度基本健全，内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章要求。公司已经建立了规范的《信息披露事务管理制度》，报告期内，公司对外披露公告均依据《信息披露事务管理制度》的有关规定履行了必要的内部控制程序，公告真实、准确、完整地反映了上市公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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三、监事会 2025 年工作计划
2025 年，监事会将继续依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，开展监督、检查工作，紧密结合公司实际，正确行使监事会职能。
（一）加强学习，不断提升自身法律素养，有效提高自身履职能力；
（二）加强监督，针对公司经营、财务、内部控制及其他重大事项加大监督力度，有效维护公司及全体股东利益。
现提请各位股东审议。
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《公司 2024 年度财务决算报告》
各位股东：
公司 2024 年财务会计报表，经北京德皓国际会……
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