国风新材将于2025年04月18日（星期五）下午14:50，在安徽合肥市高新区铭传路1000号安徽国风新材料股份有限公司四楼第七会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案》
3、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案》
4、《关于〈安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<关于太湖金张科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
6、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议>的议案》
7、《关于公司与产投集团签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
8、《关于本次交易构成关联交易的议案》
9、《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》
10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
13、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
14、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
15、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
17、《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》
18、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
19、《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》
20、《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》
21、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
22、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
23、《关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》
24、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》
25、《关于<本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明>的议案》
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相关公告：
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