公告日期：2025-04-03

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-023
安徽国风新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025年4月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。现将具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事会第六次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开日期、时间：

现场会议召开时间: 2025 年 4 月 18 日下午 14：50。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
4 月 18 日上午 9：15-15:00 的任意时间。

5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 8 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽合肥市高新区铭传路 1000 号公司四楼第七会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配 √

套资金条件的议案》

2.00 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 √

套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案》

3.00 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 √

关联交易方案（调整后）的议案》

3.01 整体方案——发行股份及支付现金购买资产 √

3.02 整体方案——募集配套资金 √

3.03 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的 √

种类、面值和上市地点

3.04 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行方式及 √

发行对象

3.05 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份定 √
价基准日及发行价格

3.06 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份数 √
量

3.07 发行股份及支付现金购买资产具体方案——本次发行股 √
份锁定期及解禁安排

3.08 ……
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