公告日期：2025-05-30

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 019 号

宜宾五粮液股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2025
年第 7 次会议决定，于 2025 年 6 月 20 日（星期五）9:00 召开公司
2024 年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会 2025 年第 7
次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 9:00。

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中：通过深交所交易
系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6月 20 日 9:15－15:00。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 12 日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大
会的股权登记日为 2025 年 6 月 12 日，当日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 代理人不必是公司股东。

本次股东大会审议的《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议之 补充协议>的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、 四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接 受其他股东委托投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

8、会议地点：五粮液多功能厅。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度报告 √

2.00 2024 年董事会工作报告 √

3.00 2024 年监事会工作报告 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配方案 √

6.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √

7.00 关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融 √

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