公告日期：2025-05-30

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 018 号
宜宾五粮液股份有限公司

第六届董事会 2025 年第 7 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2025年第7次会议，于2025年5月29日以通讯及传阅方式完成议案审议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于修订《公司章程》的议案

为落实《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订，包括明确审计委员会承接监事会职权、调整股东会及董事会职权、降低股东临时提案权和提名董事权所要求的持股比例、新增上市公司董事离职管理等内容。具体详见《公司章程》及修订对照表。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案

为落实新《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年）》等相关规定，公司对《股东大会议事规则》中股东会表述、股东会职权、股东会召开形
式、股东临时提案权和提名董事权所要求的持股比例等内容进行修订。具体详见修订后的《股东会议事规则》。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案

为落实新《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司对《董事会议事规则》中董事任职资格、董事忠实义务、董事会召开方式等内容进行修订。具体详见修订后的《董事会议事规则》。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四：关于修订《独立董事制度》的议案

按照新《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司对《独立董事制度》作适应性调整，将“股东大会”表述调整为“股东会”、删除“监事会”等内容。具体详见修订后的《独立董事制度》。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案

根据深圳证券交易所《股票上市规则（2025 年修订）》规定，公司对《关联交易管理制度》进行修订，包括细化关联交易审批权限等内容。具体详见修订后的《关联交易管理制度》。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案六：关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

根据《关于同意宜宾五粮液股份有限公司董事会换届、监事会改
革及聘任高级管理人员的批复》（宜国资党委〔2025〕36 号）文件精神，经提名委员会审议通过，提名曾从钦、华涛、张宇、肖浩、韩成珂、章欣作为公司非独立董事候选人（简历附后）。具体表决结果如下：

1.选举曾从钦先生为第七届董事会非独立董事候选人

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.选举华涛先生为第七届董事会非独立董事候选人

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.选举张宇先生为第七届董事会非独立董事候选人

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

4.选举肖浩先生为第七届董事会非独立董事候选人

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

5.选举韩成珂先生为第七届董事会非独立董事候选人

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

6.选举章欣先生为第七届董事会非独立董事候选人

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案七：关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

根据《关于同意宜宾五粮液股份有限公司董事会换届、监事会改革及聘任高级管理人员的批复》（宜国资党委〔2025〕36 号）文件精神，经提名委员会审议通过，提名侯水平、罗华伟、鲁篱、丁南作为公司独立董事候选人（简历附后）。具……
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