公告日期：2025-04-26

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 007 号
宜宾五粮液股份有限公司

第六届董事会 2025 年第 6 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第6次会议，于2025年4月19日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2025 年 4 月 24 日 15:00 在公司怡心园会议厅召开，会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，副董事长华涛先生、董事肖浩先生、独立董事谢志华先生因工作原因采用通讯方式对议案进行审议表决。

本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：2024 年度报告（含 2024 年度报告摘要、2024 年董事会
工作报告、2024 年度财务决算报告）

具体内容详见《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》《2024 年
董事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：2025 年第一季度报告

具体内容详见《2025 年第一季度报告》。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：2024 年度利润分配方案

经审议，公司 2024 年度利润分配方案为：以公司总股本
3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 31.69 元（含税），分红金
额为 12,300,815,767.85 元。

具体内容详见《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

本议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第 1
次会议审议，已经全体独立董事同意。

本议案关联董事 7 人（曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、许波女士、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。

具体内容详见《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案

2024 年 6 月 28 日，公司与财务公司签署《金融服务协议》，就
公司在财务公司办理存款、贷款、结算等金融服务事项进行约定，协
议有效期三年（自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止）。

2025 年，公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》，2025 年仍按照《金融服务协议》约定的 2024 年限额标准履行，即财务公司向公司提供存贷款服务，2025 年每日存款余额最高不超过人民币 550 亿元、每日贷款余额最高不超过人民币 100 亿元。本次补充
协议有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

本议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第 1
次会议审议，已经全体独立董事同意。

本议案关联董事 7 人（曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、许波女士、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。

具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的公告》。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案六：2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

具体内容详见《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案七：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告

具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

本议案关联董事 7 人（曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、许波女士、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。

本议案同意 4 票，反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。