公告日期：2025-04-26

宜宾五粮液股份有限公司

2024 年监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定和要求，全体监事勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护公司、全体股东及员工合法利益，进一步提升公司规范运作水平。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会会议的召开情况

第六届监事会 2024 年共召开 4 次会议，审议通过 16 项议案，具
体如下：

会议届次 召开日期 会议议案名称

1、2023 年度报告（含 2023 年监事会工作报告、2023 年
度财务决算报告、2023 年度报告摘要）

2、2024 年第一季度报告

3、2023 年度利润分配方案

4、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

5、关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金
第 1 次 2024.04.24 融服务协议》的议案

6、2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

7、关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持
续评估审核报告

8、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

9、2024 年度全面预算方案（草案）

10、关于修订《公司章程》的议案

第 2 次 2024.05.28-29 关于第六届监事会监事候选人调整的议案

1、2024 年半年度报告（含摘要）

第 3 次 2024.08.27 2、2024 年半年度利润分配方案

3、关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持
续评估审核报告

第 4 次 2024.10.29 1、2024 年第三季度报告

2、关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》有关规定，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制自我评价等方面认真履行监事会职能，形成以下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，认为：公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定依法经营、规范运作；监事会在监督范围内，针对信息披露监督工作，未发现有损害真实、准确、完整的行为，未发现违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况

报告期内，监事会根据《财务监督实施细则（试行）》的规定，定期审阅财务报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司财务制度较为健全、财务运作规范、财务状况良好。

（三）公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司所发生的各项关联交易按照有关协议执行，定价公平，未发现存在损害公司及股东利益的情况。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保。

（六）公司内部控制情况

监事会根据《内部控制监督办法（试行）》规定，跟踪内部审计
机构开展 2024 年度内部控制自我评价工作并监督评价过程，审议《2024 年度内部控制自我评价报告》。监事……
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