公告日期：2025-03-06

宜宾五粮液股份有限公司

市值管理制度

（本制度经公司第六届董事会2025年第4次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为推动提升宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公
司”）的投资价值，增强投资者回报，加强公司市值管理工作，按照《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际制定本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为
提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第二章 市值管理的基本原则

第三条 公司开展市值管理的基本原则：

（一）合规性原则。严格遵守相关法律法规、规范性文件、行业规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下开展市值管理工作。
（二）科学性原则。综合考虑市值影响因素，结合行业及市场指标，建立科学合理的市值管理体系，合法合规运用市值管理工具。
（三）系统性原则。按照系统谋划、整体推进的原则，以系统化方式持续开展市值管理工作。

（四）常态性原则。及时关注资本市场动态，主动作为，常态化开展市值管理工作。

（五）诚实守信原则。在市值管理工作中注重诚信、坚守底线、
担当责任，营造健康良好的市场生态。

第三章 市值管理的机构与职责

第四条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，高级管理人员
协同参与市值管理工作，董事会办公室是市值管理的具体执行部门，职能部门及子公司应当全力支持与配合。

第五条 董事会主要职责包括：密切关注市场对公司价值的反映，
在市场表现明显偏离上市公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进上市公司投资价值合理反映公司质量。

第六条 董事长主要职责包括：积极督促执行提升公司投资价值
的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进上市公司投资价值合理反映公司质量。

第七条 董事会秘书主要职责包括：做好投资者关系管理和信息
披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度；协同负责舆情管理的部门进行研判和评估，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易价格产生较大影响的，及时向董事会报告。公司根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

第八条 董事及高级管理人员主要职责包括：协同并参与提升公
司市值的各项工作，参与制定及审议市值管理相关策略及股价下跌时的应对举措；积极参与业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动。

第九条 董事会办公室主要职责包括：在董事会秘书带领下做好
市值管理具体工作，持续做好投资者关系管理和信息披露，提升公司
透明度；密切关注各类市场传闻，在公司股价出现短期连续或者大幅波动情形时制定具体应对措施，并及时向董事会秘书、董事长报告。
第四章 市值管理的主要方式

第十条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可
以结合自身实际情况，综合运用下列方式提升公司投资价值：

（一）并购重组

（二）股权激励

（三）现金分红

（四）投资者关系管理

（五）信息披露

（六）股份回购

（七）其他合法合规的方式

第十一条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人
员等应当切实增强合规意识，不得在市值管理中出现以下行为：

（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者。

（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序。

（三）对公司证券及其衍生品价格等作出预测或者承诺。

（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则。
（五）直接或间接披露涉密项目信息。

（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。

第五章 监测预警机制

第十二条 公司应当对市值、市盈率、市净率等关键指标及公司
所处行业平均水平进行具体监测预警。董事会办公室负责实时监控公司市值、市盈……
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