公告日期：2026-10-27

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-34
唐山冀东装备工程股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2026 年 10 月 23 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高
级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十六次会议的通知
及资料。会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加表
决董事七名，实际参加表决董事七名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《关于为控股子公司提供融资授信担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于为控股子公司提供融资授信担保的
公告》（公告编号：2026-35）。

（二）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的《2026 年第二次临时股东会通知》（公告编号：2026-36）。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日

备查文件

1.第八届董事会第十六次会议决议；

2.董事会审计与风险委员会决议。

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