公告日期：2025-09-18

唐山冀东装备工程股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司 1998 年 4 月 10 日经河北省人民政府股份制领导小组
办公室冀股办〔1998〕13 号文件批准，以募集设立方式设立；在唐山市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9113020070071264XQ。

第三条 公司于 1998 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员
会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普
通股五千万股，于 1998 年 8 月 13 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：唐山冀东装备工程股份有限公司

英文全称：Tangshan Jidong Equipment Engineering Co., Ltd.
第五条 公司住所：唐山曹妃甸区装备制造产业园区

邮政编码：063200

第六条 公司注册资本为人民币二亿二千七百万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。

第十二条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益，公司为工会组织提供必要的活动条件。

第十三条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委成员、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、经理助理、董事会秘书、总法律顾问。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以人才为根本，以技术为动力，以质量为中心，建立科学、规范、高效的管理体系，建立适应市场需求的、共赢的营销体系和供应商体系，实施技术开发战略和人才开发战略，推动产品制造向产品创造转型，
制造型模式向服务型模式转型，成为提供工程建设系统解决方案的系统集成商和服务提供商，确保全体股东获得合理的投资收益。
第十六条 经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：建筑材料生产专用机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；冶金专用设备制造；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程管理服务；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十七条 公司的股份采取股票的形式。

第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类……
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