公告日期：2025-11-29

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-080
中石化石油机械股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2
座 12 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

2.00 关于公司 2026 年度与关联财务公司发生金融业务关联交 √

易预计的议案

2、上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。详细内容请
见公司于 2025 年 11月 29 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案均涉及关联交易，关联股东将回避表决。应回避的关联股东名称为：中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资本有限公司。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等办理登记手续；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书
（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡等办
理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证和股票账户
卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身

份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票账户卡等办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：

2025 年 12 月 16 日 9:00-11:30 14:00-17:00

2025 年 12 月 17 日 9:00-11:30

3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2
座 12 ……
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