公告日期：2025-11-12

中石化石油机械股份有限公司
章 程

（2025 年 11 月）

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 7
第一节 股份发行 ...... 7
第二节 股份增减和回购 ...... 8
第四章 股东和股东会 ...... 11
第一节 股东的一般规定 ...... 11
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 15
第三节 股东会的一般规定 ...... 17
第四节 股东会的召集 ...... 22
第五节 股东会的提案与通知 ...... 24
第六节 股东会的召开 ...... 26
第七节 股东会的决议和表决 ...... 31
第五章 公司党委 ...... 37
第六章 董事会 ...... 39
第一节 董事 ...... 39
第二节 董事会 ...... 45
第三节 独立董事 ......52

第四节 董事会专门委员会 ...... 56
第七章 对外担保 ...... 61
第八章 高级管理人员 ...... 64
第九章 企业民主管理和劳动人事分配制度 ...... 68第十章 财务会计制度、利润分配、审计与总法律顾问制度 .... 68
第一节 财务会计制度 ...... 68
第二节 内部审计 ...... 74
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 75
第四节 总法律顾问制度 ...... 76
第十一章 通知和公告 ...... 76
第一节 通知 ...... 76
第二节 公告 ...... 77
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 77
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 77
第二节 解散和清算 ...... 80
第十三章 修改章程 ...... 83
第十四章 附则 ...... 84

第一章 总则

第一条 为维护中石化石油机械股份有限公司(以下简
称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产
党中石化石油机械股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经湖北省体改委“鄂体改(1998)142 号”文批准，以募集方式设立；在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91420100711956260E。

第四条 公司于 1998 年 6 月 17 日经中国证监会批准，
首次向境内社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 1998年 11 月 26 日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：中石化石油机械股份有限公司
(简称“石化机械”)

英文名称：SinopecOilfield Equipment Corporation

第六条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区庙山小区
华工园一路 5 号，邮政编码：430223。

第七条 公司注册资本为人民币 955,770,136 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
可以起诉股东、董事和高级管理人。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司……
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