公告日期：2025-05-28

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-042
中石化石油机械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年5月27日上午9:15至2025年5月27日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、股东出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计254人，代表有表决权的股份数量466,618,003股，占公司股份总数的48.8022%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表有表决权的股份数量456,758,400股，占公司股份总数的47.7710％。

通过网络投票参加会议的股东251人，代表有表决权的股份数量9,859,603股，占公司股份总数的1.0312%。

（2）中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东共253人，代表有表决权的股份数量9,861,703股，占公司股份总数的1.0314%。

2、公司全体董事和部分监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司 2024 年年度股东大会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：

议案 1.00 公司 2024 年度董事会工作报告

总表决情况：同意 466,087,043 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8862%；反对 499,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1070%；弃权31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0068%。

中小股东总表决情况：同意 9,330,743 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 94.6159%；反对 499,460 股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 5.0646%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东有效表决权股份总数的 0.3194%。

议案表决通过。

议案 2.00 公司 2024 年度监事会工作报告

总表决情况：同意 466,061,743 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8808%；反对 527,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1130%；弃权29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%。

中小股东总表决情况：同意 9,305,443 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 94.3594%；反对 527,260 股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 5.3465%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东有效表决权股份总数的 0.2941%。

议案表决通过。

议案 3.00 公司 2024 年年度报告及摘要

总表决情况：同意 466,088,143 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8864%；反对 499,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1070%；弃权30,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席……
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