公告日期：2025-05-27

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-041
中石化石油机械股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4
月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券
报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。本
次股东大会现场会议召开时间为2025年5月27日（星期二）14:30。本次股东大
会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司九届五次董事会会
议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章
程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2025 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至 2025
年 5 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月20日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港A2 座 12 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2024 年年度报告及摘要 √

4.00 公司 2024 年度财务报告 √

5.00 公司 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于聘任 2025 年度财务报告审计机构及内部控 √

制审计机构的议案

7.00 关于董事薪酬方案的议案 √

8.00 关于监事薪酬方案的议案 √

（二）披露情况……
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