公告日期：2025-04-24

中石化石油机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》的规定，2024 年本人忠实地履行了职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席 2024 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所的相关要求，现将 2024年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人自 2021 年 9 月起担任公司独立董事，并担任公司
第八届董事会薪酬与考核委员会主任、发展战略委员会委员、提名委员会委员；第九届董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资格和独立性等要求，不存在影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度，公司共召开 4 次股东大会会议、10 次董事
会会议、2 次发展战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、8 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议、5 次独立董事专门会议。本人以现场、传真通讯方式按时出席全部应出席会议，并以谨慎的态度行使了表决权。具体出席会议情况如下：

会议类型 应参会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

股东大会 4 4 —— ——

董事会 10 10 —— ——

发展战略委员会 1 1 —— ——

薪酬与考核委员会 1 1 —— ——

提名委员会 3 3 —— ——

独立董事专门会议 5 5 —— ——

一年来，本人认真讨论并审阅会议文件和各项议案，听取公司经营发展、财务状况、改革发展动态及重点工作汇报，结合自身专业领域提出合理化建议，并以专业的知识背景和严谨的态度行使表决权，对所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

（二）对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》
以及公司独立董事工作制度的规定，秉承勤勉和尽职的态度，认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，及时掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的影响。利用参加董事会、股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查，与公司董事、财务总监、董事会秘书等保持沟通，深入了解公司
的日常经营及董事会决议的执行情况。

2024 年 6 月，本人以现场调研方式，深入调研了公司所
属 8 家分、子公司，并与公司管理层、财务计划部、企业管理部进行座谈交流，听取掌握了公司生产经营情况、市场发展状况、产品结构情况、财务状况以及内控执行情况等，运用本人在石油行业领域的专业特长和经验，为公司在面对复杂市场环境下的健康运营提出建设性意见和建议。2024 年履职期内，累计现场工作时间 18 天。

（三）保护投资者权益所做的工作情况

1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司独立董事工作制度的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，在对提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。特别是对于关联交易、募集资金存放与使用情况、核销应收款项议案进行了认真细致的审核，在发表相关事项审核意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。

2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了有效的监督和检查，督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规和信息披露管理制度的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

3、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司项目进展情况、内部控制等制度建设情……
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