公告日期：2025-04-24

中石化石油机械股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以股东利益最大化及实现本公司稳健的、可持续发展为目标，严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，保障了公司规范运作，维护了股东利益。

一、2024年监事会工作情况

（一）报告期内本公司监事会共召开6次会议，审议议案18 项，具体议案和决议如下：

1、2024 年 2 月 5 日，公司召开八届十九次监事会，审议
通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。会议决议在巨潮资讯网发布，公告编号：2024-012。

2、2024 年 4 月 24 日，公司召开八届二十次监事会，审议
通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度财务报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于核销应收款项的议案》《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司 2024 年第一季度报告》11项议案。会议决议在巨潮资讯网发布，公告编号：2024-027。
3、2024 年 8 月 6 日，公司召开八届二十一次监事会，审
议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要，《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》3 项议案。会议决议在巨潮资讯网发布，公告编号：2024-051。

4、2024 年 9 月 10 日，公司召开八届二十二次监事会，审
议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。会议决议在巨潮资讯网发布，公告编号：2024-065。
5、2024 年 9 月 27 日，公司召开九届一次监事会，审议通
过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。公告编号：2024-074。
6、2024 年 10 月 21 日，公司召开九届二次监事会，审议
通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

（二）坚持依法履行监督职能情况

1、监事会列席了股东大会和董事会会议，对公司决策行为及程序、董事会和高级管理层及其人员执行股东大会决议的情况等进行了检查监督；

2、检查了公司日常经营活动情况以及公司依法运作情况，对公司经营管理的合法性、合规性进行了检查监督；

3、对公司董事会及董事的履职情况和工作状况进行了监督；
4、对公司高级管理层及高级管理人员的履职情况和工作状
况进行了监督；

5、检查监督公司财务，重点对董事会和高级管理层的重要财务决策和执行情况进行了检查监督。

通过上述工作，监事会强化对公司董事会、高级管理层及其人员执行公司职务行为等的监督，维护了股东和公司的合法权益。

二、监事会对公司2024年度相关事项的监督情况

1、检查公司依法运作情况

监事会认为，报告期内公司董事会决策行为及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董事会及其专门委员会、高级经理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范履行职责，认真执行股东大会的各项决议，没有发现违反法律法规和本公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司日常经营活动情况

监事会认为，公司建立健全了较为完善的法人治理结构及规则、内部控制及风险管控制度，信息披露工作合法合规，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、检查公司的财务情况

监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司 2024 年年度财务报告》出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实、全面地反映了本公司的财务状况和经营成果。

监事会未发现公司对外投资活动存在内幕交易行为，以及
损害股东利益特别是中小股东利益的行为。

4、对《公司 2024 年年度报告及其摘要》提出书面审核意
见

监事会认为，公司年报编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年度经营成果和财务状况。监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5、检查公司内部控制及风险管理体系运行情况

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