公告日期：2025-04-24

中石化石油机械股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化
机械”或“公司”）董事会深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格按照《公司法》《证券法》、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》等法律法规和规章制度的规定，切实履行董事会职权，积极落实股东大会决议，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，不断提升治理水平，着力推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下:

一、2024 年公司经营情况

2024 年是公司发展极不平凡的一年，面对油气管网建设
项目放缓严重冲击钢管经营、主要产品和服务价格持续下跌等巨大压力，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，沉着应对各种严峻挑战，全面实施高质量发展行动，实现了公司经营发展克难而进、经营业绩有效增长。2024 年，公司实现订货 101 亿元、比上年同期增长 6.3%，营业收入 80.37亿元、同比减少 4.3%，归属于上市公司股东的净利润 9687.58万元、同比增长 5.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7694 万元，同比增长 47.21%。

二、2024 年度董事会重点工作

（一）发挥战略引领，提高发展质量

公司董事会聚焦主责主业，按照高端化、智能化、绿色化、服务化的发展方向，以“一体两维”战略实施体系，统领公司打造“技术先导型、质量效益型、治理现代型”一流企业。锚定全面建成一流油气和新能源装备公司目标，以公司战略部署为一体，以八大业务和八大职能子战略为两维，明确各产业发展的主攻方向和各方面工作的体系架构，实施产业经营和资本运营双轮驱动战略，引领上下协同推进战略落地，大排量高抗硫压缩机助力大幅提高油气采收率，钻头钻具助力深地工程实现“日进两千米”的跨越，新能源自动化钻修装备推动作业少人化绿色化，海洋压裂装备配套我国首艘大型压裂船，氢能装备应用于碱水制加氢一体站、万方级供氢中心、湖北首条氢能示范线，推进公司向高质量发展迈进。

（二）坚持深化改革，提高治理能力

公司扎实开展治理能力综合提升行动，完善外部市场攻坚机制、科研攻关梯次工程和紧缺人才培训交流机制，改革公司法律业务、招标业务等管理体制机制，发布实施“1+5+N”考核评价体系，积极开展 ESG 管理体系和指标体系建设，公司治理能力实现新提升。市场业绩稳定增长、海外订货增长57%，推出万米井超高温钻头钻具、天然气压缩机数智化生产线等创新成果，集约化管控促进盈利水平保持增长，治理能力和效益得到体现。

（三）规范稳健运营，提高风控水平

报告期内，公司董事会依规顺利完成换届工作，补充财
务专业董事成员，不断提升履职能力。新一届董事会持续进行监管法律法规培训，严格遵守相关规则运营。强化制度管理，动态跟踪外部合规要求，承接转化为具体制度并认真落实，切实抓合规防风险。严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等规定，忠实履行了信息披露义务，2024 年度公司信息披露工作连续第四年获得深圳证券交易所 A 级评价。

报告期内，公司发布 2023 年度环境、社会及公司治理
（ESG）报告，主动、真实、客观地披露了公司 ESG 实践与相关信息，全面展示石化机械服务能源安全、保护生态环境、推动可持续发展的努力和成果。在主动披露 ESG 报告的同时，董事会积极开展 ESG 体系建设工作，提升公司在环境保护、社会责任和公司治理（ESG)方面的能力和水平，促进公司高质量可持续发展。

（四）注重投关管理，维护市场形象

公司董事会坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，多措并举创新投资者关系管理工作方式，建立多层次良性互动机制。加强与控股股东、机构和个人投资者、新闻媒体的沟通，维护公司资本市场形象。制定公司年度投资者关系管理工作计划，作为全年投资者关系管理工作指引；筹划并组织年度、半年度业绩说明会；参加辖区投资者集体接待日活动，与中小股东充分沟通；通过互动易平台、投资者热线等方式与投资者交流。2024 年，公司累计在深交所互动易平台解答投资者提问 112 项，接听投资者热线电话 380 余次，接待来访投资者和机构 100 多人次。

三、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会及会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 10 次会议，审议 67 项

议案，做出 10 份决议。会议的召集、召开及表决程序均符合

《公司……
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