公告日期：2025-04-24

中石化石油机械股份有限公司

董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为明确中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会发展战略与 ESG 委员会（以下简称“发展战略与 ESG委员会”）的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本细则。

第二条 发展战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，
向董事会负责。

第二章 发展战略与 ESG 委员会构成

第三条 发展战略与 ESG 委员会至少由 5 名董事组成，设主
任一名，可设副主任一名。主任、副主任由董事会指定的委员担任。

发展战略与 ESG 委员会办事机构设在公司综合管理部，负责
承办发展战略与 ESG 委员会的有关具体事务。

发展战略与 ESG 委员会设秘书一名，由综合管理部提名并经
发展战略与 ESG 委员会委任。发展战略与 ESG 委员会秘书协助发
展战略与 ESG 委员会开展工作，包括协助公司董事会、发展战略与 ESG 委员会及发展战略与 ESG 委员会办事机构之间的沟通。

第四条 发展战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以
上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会任命。

第五条 发展战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，任
期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则前述三、四条规定补足委员人数。

第六条 发展战略与 ESG 委员会委员可以在任期届满之前向
董事会提出辞职，其书面辞职报告中应当对辞职的原因和需由董事会关注的事项进行必要说明。当发展战略与 ESG 委员会委员人数低于本工作细则规定的人数时，董事会应当按照本细则前述三、四条规定补足委员人数。

第七条 发展战略与 ESG 委员会可根据需要设立咨询委员，
咨询委员应发展战略与ESG委员会的要求向发展战略与ESG委员会提供咨询意见。

第三章 发展战略与 ESG 委员会的职责

第八条 发展战略与 ESG 委员会履行以下职责：

（一）对经理班子提出的公司发展发展战略方案进行研究并向董事会提出意见；

（二）对需提交董事会审议的投资项目进行研究，并向董事会提出意见；

（三）应董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上
董事的要求，对须经董事会决策的重大投资方案、重大投资项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出意见；
（四）批准 ESG 管理方针、策略、目标规划；

（五）审核公司年度 ESG 报告；

（六）监督公司 ESG 相关影响、风险和机遇的评估；

（七）审议其他与公司 ESG 相关的重要事项；

（八）履行法律、行政法规、部门规章、《公司章程》规定的职责及董事会授予的其他职责；

（九）对以上事项的实施情况进行检查和研究，及时向董事会提出改进和调整的建议。

发展战略与 ESG 委员会工作经费列入公司预算。发展战略与
ESG 委员会履行职责时有权聘请专业人员，其所发生的合理费用由公司承担。

公司高级管理人员及有关部门应当对发展战略与 ESG 委员
会采取合作和支持态度，提供有关资料，积极配合发展战略与ESG 委员会的工作。

第九条 发展战略与 ESG 委员会主任履行下列职责：

（一）召集、主持发展战略与 ESG 委员会会议；

（二）主持发展战略与 ESG 委员会的日常工作；

（三）审定、签署发展战略与 ESG 委员会的报告和其他重要
文件；

（四）组织检查公司发展发展战略的执行情况；

（五）代表发展战略与 ESG 委员会向董事会报告工作；

（六）发展战略与 ESG 委员会主任应当履行的其他职责。
发展战略与 ESG 委员会主任不能或不履行职责时，由副主任
代行其职责，副主任不能或不履行职责时，由主任或由二分之一以上委员共同推举一名委员代行其职责。

第四章 发展战略与 ESG 委员会的工作方式和决策程序

第十条 发展战略与 ESG 委员会会议由主任、副主任或两名
以上委员提议，根据需要及时召开。独立董事履职中关注到发展战略与 ESG 委员会职责范围内的上市公司重大事项，可……
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