公告日期：2025-04-24

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-022
中石化石油机械股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积转增股本。

2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议，
审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。独立董事专门会议认为：公司利润分配预案综合考虑了公司当前实际，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。一致同意上述利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司
2024 年度利润分配预案》。董事会认为：因母公司资产负债表未分配利润为负，不具备实施现金分红的条件，公司 2024 年度不进行利润分配符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关
规定和《公司章程》规定。同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《公司
2024 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2024 年度不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本，符合法律法规规则和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司 2024 年度实现
归属于母公司净利润 96,875,788.73 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资
产负债表未分配利润为 292,400,030.59 元，母公司资产负债表未分配利润为-586,563,114.76 元。因母公司 2024 年末可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。基于上述情况，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

三、现金分红方案的具体情况

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东 96,875,788.73 91,960,066.76 52,074,141.62

的净利润（元）

合并报表本年度末累 292,400,030.59

计未分配利润（元）

母公司报表本年度末 -586,563,114.76

累计未分配利润（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累 0

计现金分红总额（元）

最近三个会计年度累 0

计回购注销总额（元）

最近三个会计年度平 80,303,332.37

均净利润（元）

最近三个会计年度累

计现金分红及回购注 0

销总额（元）

是否触及《股票上市规

则》第 9.8.1 条第（九） 否

项规定的可能被实施

其他风险警示情形

四、公司 2024 年度不进行……
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