公告日期：2025-03-08

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-006
中石化石油机械股份有限公司

关于修订《公司董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于
修订<公司董事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、《公司董事会议事规则》修订情况

《公司董事会议事规则》为《公司章程》的附件，需与公司章程保持一致，将“董事会发展战略委员会”修订为“董事会发展战略与 ESG委员会”，增加提名委员会相关条款。同时根据《上市公司独立董事管理办法》修订有关独立董事条款。

《公司董事会议事规则》具体修订条款如下：

修订前 修订后

第十一条 董事会由 9 名董事组 第十一条 董事会由 9 名董事组

成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

董事可以由总经理或者其他高级管理 董事可以由总经理或者其他高级管理
人员兼任，但兼任总经理或者其他高 人员兼任，但兼任总经理或者其他高
级管理人员职务的董事总计不得超过 级管理人员职务的董事总计不得超过

公司董事总数的 1/2。董事会成员中 公司董事总数的 1/2。董事会成员中外
外部董事应占多数。 部董事应占多数。

公司董事会下设发展战略、审计、 公司董事会下设发展战略与 ESG、
薪酬与考核等专业委员会。专业委员 提名、审计、薪酬与考核等专业委员
会就专门性事项进行研究，提出意见 会。专业委员会就专门性事项进行研
及建议，供董事会决策参考。审计委 究，提出意见及建议，供董事会决策
员会负责推进和指导公司法治建设、 参考。发展战略与 ESG 委员会负责公

合规管理。各专业委员会对董事会负 司发展战略方向和 ESG 目标规划研究；责，各专业委员会的提案应提交董事 提名委员会负责公司董事和高级管理
会审查决定。 人员的选择把关；审计委员会负责推
专业委员会成员全部由董事组 进和指导公司法治建设、合规管理；成，其中审计委员会、薪酬与考核委 薪酬与考核委员会负责研究公司董事员会中独立董事应占多数并担任召集 及高级管理人员的薪酬考核事项。各人，审计委员会中至少应有 1 名独立 专业委员会依照公司章程和董事会授
董事是会计专业人士。 权履行职责，专业委员会的提案应当
提交董事会审议决定。专业委员会工
作细则由董事会负责制定。

专业委员会成员全部由董事组

成，其中提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事应占多
数并担任召集人，审计委员会中至少
应有 1 名独立董事是会计专业人士。

第十四条 发展战略委员会的主 第十四条 发展战略与 ESG 委员
要职责是：对公司长期发展战略和重 会的主要职能是：
大投资决策进行研究并提出建议，履 （一）对公司长期发展战略进行行法律、行政法规、有权的部门规章、 研究并提出建议；
《公司章程》或本规则规定，以及董 （二）对公司重大投资项目进行
事会授予的其他职责。 研究并提出建议；

（三）制定并审查公司 ESG 管理
的战略规划、管理结构、制度等；

（四）监督公司 ESG 相关影响、
风险和机遇的评估，并提出相应建议；
（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。