公告日期：2025-03-08

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-003
中石化石油机械股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董
事会第四次会议通知于 2025 年 2 月 24 日通过电子邮件方式发出，2025 年 3 月 6
日通过现场和网络视频方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长王峻乔先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与 ESG 委员会”的议案》

《关于董事会发展战略委员会调整为董事会发展战略与 ESG 委员会的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于建立 ESG 体系的议案》

为提升公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的能力和水平，助力公司产品市场竞争力和资本市场价值提升，经董事会审议通过，公司建立 ESG 管理体系。《公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2024 年度内控体系工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2025 年内部审计工作要点》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案》

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订<公司债务风险管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订<公司“三重一大”决策制度实施细则》>议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订<公司内部控制手册（2024 年版）>的议案》

董事会同意对《公司内部控制手册（2024 年版）》进行修订，形成《公司内部控制手册（2025 年版）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网，修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

《关于修订<公司董事会议事规则>的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网，修订后的《公司董事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》

《关于公司 2025 年度担保额度预计的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于公司 2025 年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的议案》

《关于 2025 年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》……
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