公告日期：2025-05-21

证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-060
大唐高鸿网络股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会存在否决议案的情形，被否决的议案为：

1.00 《2024年度报告及摘要》 ；

4.00 《关于公司2024年度财务决算的报告》 ；

7.00 《关于公司2024年度计提减值准备的议案》 ；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．本公司董事会第十届第十七次会议决定，提请召开公司2024年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2025年05月20日（星期二）14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2025年05月20日（星期二）上午9:15至2025年05月20日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2025年05月20日（星期二）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

5.总体出席情况：

出席会议的股东及股东授权代表共计 374 人,代表股份 189,861,644 股，占
公司有表决权股份总数的 16.40%。

6.出席现场股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人 14 人,代表股份 12,748,468 股，占
公司有表决权股份总数的 1.10%；通过网络投票的股东 360 人,代表股份177,113,176 股，占公司有表决权股份总数的 15.30%。

7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师闫凌燕、刘恋恋出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况

表决意见

议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决
序号 股 份 数 量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表 结果
（股） 决权比例 （股） 决权比例 （股） 决权比例

1.00 《2024 年度报告及摘要》 29,633,373 15.6079% 3,626,340 1.9100% 156,601,931 82.4821% 未通
过

2.00 《2024 年度董事会报告》 178,496,385 94.0139% 3,543,940 1.8666% 7,821,319 4.1195% 通过

3.00 《2024 年度监事会报告》 178,524,285 94.0286% 3,596,340 1.8942% 7,741,019 4.0772% 通过

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算的报告》 29,749,773 15.6692% 3,495,240 1.8409% 156,616,631 82.4899% 未通
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