公告日期：2025-04-29

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-053

大唐高鸿网络股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司定于2025年05月20日（星期二）召开2024年度股东大会。会议具体事项如下：
一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．本公司董事会第十届第十七次会议决定，提请召开公司2024年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年05月20日14时30分；

网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2025年05月20日上午9:15至2025年05月20日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2025年05月20日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

5.召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

6.股权登记日：2025年05月13日

7.会议出席对象：

(1)截至2025年05月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点：北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼会议室八。

二、会议审议事项

提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《2024 年度报告及摘要》 √

2.00 《2024 年度董事会报告》 √

3.00 《2024 年度监事会报告》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算的报告》 √

5.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》 √

8.00 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常 √

关联交易的议案》

9.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议 √

案》

2. 上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详细内容见公司于2025年04月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第十届董事会第十七次会议决议公告》、《2024年度报告全文》及摘要、《2024年度内部控制评价报告》、《关于2024年度计提减值准备的公告》、《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》、《2024年度监事会报告》、《2025年度财务……
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