公告日期：2025-04-29

大唐高鸿网络股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（孙闯）

本人曾任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年 04 月
12 日公司召开了 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担
任公司任何职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人在
2024 年的工作中，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职
责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现
将 2024 年工作情况述职如下：

一、基本情况

本人孙闯，男，1983 年出生，硕士研究生学历。历任中国人民大学法学院兼职研究
员、北京第二外国语学院国际法学院兼职教授。现任北京市纵横律师事务所合伙人律师，
兼任常铝股份（002160）独立董事。本人自 2020 年 10 月 12 日起担任高鸿股份第九届董事
会独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司
独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024 年履职情况

1.出席第九届董事会及股东大会情况

会议类型 本年度召开 本年度应出席 亲自出 委托出 缺席 投票情况

会议次数 会议次数 席次数 席次数 次数

董事会 3 3 3 0 0 均为赞成票

股东大会 1

2024 年任职期间，我通讯方式参加董事会 3 次。我本着勤勉务实和诚信负责的原则，
对提交董事会的议案经过客观谨慎的思考，在召开董事会之前，我主动调查，获取做出决
议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合
理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2. 出席第九届董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

会议类别 报告期内召开次数 本人应出席会议次数

薪酬与考核委员会 0 0

审计委员会 1 1

提名委员会 1 1

独立董事专门会议 1 1

专门委员会会议上，认真审议每个议案，提出合理化建议。

（1） 审计委员会

2024 年，第九届董事会审计委员会召开 1 次会议，我对审议事项表示同意，具体情
况如下：

2024 年 01 月 8 日审计委员会第一次会议审议了公司《关于续聘中审亚太会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构的议案》，审计委员会对中审亚太的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信记录等方面进行了调研与审查，认为：中审亚太具有证券相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意续聘中审亚太为本公司 2023 年度内控、会计报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所。
（2） 提名委员会

2024 年，第九届董事会提名委员会召开 1 次会议，我对审议事项表示同意，具体情
况如下：

2024 年 03 月 27 日提名委员会第一次会议审议了公司《关于提名第十届董事会非独立
董事候选人的议案》、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，提名委员会认为：公司第十届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情……
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