公告日期：2025-04-29

大唐高鸿网络股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（万岩）

作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年
度根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人
在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董
事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全
体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下：

一、基本情况

本人万岩，女，1966 年出生，英国朴茨茅斯大学计算机在管理中应用博士。
2017 年 10 月至 2021 年 10 月兼任国际信息系统协会中国分会理事。1996 年 10
月至今任北京邮电大学经济管理学院教师、教授。本人自 2020 年 10 月 12 日起
担任公司第九届董事会独立董事，2024 年 04 月 12 日公司董事会换届选举后连
任第十届董事会独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独
立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

1.出席股东大会及董事会情况

会议类型 本年度召开 本年度应出席 亲自出 委托出 缺席 投票情况
会议次数 会议次数 席次数 席次数 次数

董事会 15 15 15 0 0 均为赞成票

股东大会 本年度通过通讯方式列席股东大会 4 次

2024 年度，我现场出席董事会两次，以通讯方式参加董事会 13 次；以通讯
方式参加股东大会 4 次。我本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议
案经过客观谨慎的思考，在召开董事会之前，我主动调查，获取做出决议所需要
的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合
理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

会议类别 报告期内召开次数 本人应出席会议次数

战略委员会 1 1

审计委员会 6 1

薪酬与考核委员会 3 3

独立董事专门会议 4 4

本人作为第九届审计委员会委员、第十届战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在专门委员会会议上，认真审议每个议案，提出合理化建议。

（1） 战略委员会

作为第十届董事会战略委员会委员，2024 年度，战略委员会召开 1 次会议，
我对审议事项均表示同意，具体情况如下：

2024 年 07 月 11 日，战略委员会召开第一次会议，审议了公司《关于公司
拟向法院申请预重整及重整的议案》，战略委员会认为：公司拟向法院申请重整及预重整事项，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，其决策程序合法、有效，符合公司实际运营情况，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形。因此，同意此次申请事项，并同意将《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》提交公司董事会审议。

（2） 审计委员会

作为第九届董事会审计委员会委员，2024 年度，第九届审计委员会召开 1
次会议，我对审议事项表示同意，具体情况如下：

2024 年 01 月 08 日，审计委员会召开第一次会议，审议了公司《关于续聘
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构的议案》，审计委员会对中审亚太的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信记录等方面进行了调研与审查，认为：中审亚太具有证券相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意续聘中审亚太为本公司2023 年度……
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