公告日期：2025-04-29

大唐高鸿网络股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（李克强）

本人曾任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024
年 04 月 12 日公司召开了 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后
正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》
等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体
股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监
督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况
述职如下：

一、基本情况

本人李克强，男，1963 年出生，重庆大学汽车工程系工学博士，中国工程
院院士。曾任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽
车工程系主任。现任清华大学车辆与运载学院教授、清华大学智能绿色车辆与交
通全国重点实验室主任，招商局检测技术控股有限公司外部董事，兼任北京四维
图新科技股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、广汽埃安新能源汽车股份
有限公司独立董事。本人自 2020 年 10 月 12 日起担任高鸿股份第九届董事会独
立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独
立董事独立性的相关要求。

二、2024 年履职情况

1.出席董事会及股东大会情况

会议类型 本年度召开 本年度应出席 亲自出 委托出 缺席 投票情况
会议次数 会议次数 席次数 席次数 次数

董事会 3 3 3 0 0 均为赞成票

股东大会 本年度未列席股东大会

2024 年任职期间，我通讯方式参加董事会 3 次。我本着勤勉务实和诚信负
责的原则，对提交董事会的议案经过客观谨慎的思考，在召开董事会之前，我主动调查，获取做出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2. 出席第九届董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

会议类别 报告期内召开次数 本人应出席会议次数

战略委员会 0 0

提名委员会 1 1

独立董事专门会议 1 1

本人作为第九届战略委员会主任委员、提名委员会委员，在专门委员会会议上，认真审议每个议案，提出合理化建议。

（1） 提名委员会

2024 年，第九届董事会提名委员会召开 1 次会议，我对审议事项表示同意，
具体情况如下：

2024 年 03 月 27 日提名委员会第一次会议审议了公司《关于提名第十届董
事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，提名委员会认为：公司第十届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。同意提名李强先生、杨璟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，万岩女士、许晓芳女士、杨晓锋先生、张天西先生、张伟斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

（2）独立董事专门会议

作为独立董事，严格按照《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定积极履行职责。2024 年公司第九届董事会独立董事共召开一次专门会议，本人亲自出席，对所审议事项均表示同意，具体情况如下：
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