公告日期：2025-04-29

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-046

大唐高鸿网络股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十七次会议于
2025 年 04 月 14 日发出会议通知，于 2025 年 04 月 25 日至 2025 年 04 月 28 日在北
京市海淀区东冉北街 9 号院北区 1 号楼一层会议室以现场与通讯结合方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》

同意：4 票；反对：0 票；弃权：3 票。

董事李强、万岩、张天西对本议案投弃权票。

董事李强弃权理由：公司涉诉金额巨大且常州案件再审结果不明，证监会立案调查结果未出，是否涉及年报差错更正存在不确定性。同时考虑审计机构“无法表示意见”的审计意见。

董事万岩弃权的理由：公司重大诉讼事项增加，对公司业务和运营影响存在不确定性，年审机构出具“无法表示意见”的审计报告，无法确认相关数据准确性。
董事张天西弃权的理由：立案调查尚未结束，年报中的财务数据存在不确定性，经与年审机构审计人员沟通，其不能确认有关数据的准确性；与常州实道公司重大诉讼没有结论、提取的减值准备亦不能准确确定。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024 年度报告全文及摘要。

二、审议通过《关于<2024 年度董事会报告>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024 年度报告“第三节、第四节”部分。

三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的报告的议案》

同意：4 票；反对：0 票；弃权：3 票

董事李强、万岩、张天西对本议案投弃权票。

董事李强弃权理由：公司涉诉金额巨大且常州案件再审结果不明，证监会立案调查结果未出，是否涉及年报差错更正存在不确定性。同时考虑审计机构“无法表示意见”的审计意见。

董事万岩弃权的理由：公司重大诉讼事项增加，对公司业务和运营影响存在不确定性，年审机构出具“无法表示意见”的审计报告，无法确认相关数据准确性。
董事张天西弃权的理由：立案调查尚未结束，年报中的财务数据存在不确定性，经与年审机构审计人员沟通，其不能确认有关数据的准确性；与常州实道公司重大诉讼没有结论、提取的减值准备亦不能准确确定。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024 年度报告“第十节”部分。

四、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

根据公司 2024 年财务决算情况以及公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎原则，预计公司 2025 年营业收入为 13 亿元。

本财务预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2025
年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现取决于市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请广大投资者予以特别注意。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务预算报告》

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司 2024 年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：1 票。

同意公司《2024 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。