公告日期：2025-04-29

大唐高鸿网络股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（梁文永）

本人曾任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024
年 04 月 12 日公司召开了 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后
正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》
等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体
股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监
督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况
述职如下：

一、 基本情况

本人梁文永，男,1967 年出生，民盟盟员，法学博士后、财政学博士后、管
理学博士。历任华南理工大学法学院讲师、中国政法大学法学教育评估中心副主
任研究员、贵州民族大学法学院兼职教授、中央纪委教学研究等。现任常州大学
史良法学院教授、江苏财税政策研究院院长、中国财税法治战略研究院执行院长。
兼任民盟中央法制委员会副主任、北京华税律师事务所兼职律师。本人自 2017
年 09 月 15 日起担任公司第八届董事会独立董事，于报告期内连任公司独立董事
届满六年。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独
立董事独立性的相关要求。

二、 2024 年履职情况

1. 出席董事会及股东大会情况

会议类型 本年度召开 本年度应出席 亲自出 委托出 缺席 投票情况
会议次数 会议次数 席次数 席次数 次数

董事会 3 3 3 0 0 均为赞成票

股东大会 本年度未列席股东大会

2024 年任职期间，我通讯方式参加董事会 3 次。我本着勤勉务实和诚信负
责的原则，对提交董事会的议案经过客观谨慎的思考，在召开董事会之前，我主
动调查，获取做出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个
议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极
的作用。

2. 出席第九届董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

会议类别 报告期内召开次数 本人应出席会议次数

薪酬与考核委员会 0 0

提名委员会 1 1

独立董事专门会议 1 1

本人作为第九届提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在专门委
员会会议上，认真审议每个议案，提出合理化建议。

（1） 提名委员会

2024 年，第九届董事会提名委员会召开 1 次会议，我对审议事项表示同意，

具体情况如下：

2024 年 03 月 27 日提名委员会第一次会议审议了公司《关于提名第十届董

事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议
案》，提名委员会认为：公司第十届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，
具备履行董事职责的能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和深
圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；独立董事候选人符合担任
上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立
董事任职资格及独立性的相关要求。同意提名李强先生、杨璟先生为公司第十届
董事会非独立董事候选人，万岩女士、许晓芳女士、杨晓锋先生、张天西先生、
张伟斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

（2） 独立董事专门会议

作为独立董事，严格按照《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定积
极履行职责。2024 年公司第九届董事会独立董事共召开一次专门会议，本……
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